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Ouvrages

Par Sandra BIRTEL

Code de la compliance
Recueil des textes internationaux, européens et nationaux.

Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, les dispositif MIFID et MIFR, les dispositions sur le gel des avoirs et la prolifération, ainsi que tous les autres textes gravitant autour de ces sujets comme ceux sur les cryptomonnaies par exemple.
Un outil complet, vous y retrouverez aussi les textes spécifiques applicables à tous les secteurs professionnels assujettis (avocats, experts-comptables, PSF, secteur financier, marchands de biens…).
Mais puisque la compliance c’est aussi une culture ce code recense toute la doctrine et les divers rapports, guidelines, livres blancs à lire sur chacun des sujets traités.
Plus encore le code regroupe des jurisprudences administratives ou pénales françaises ou luxembourgeoises importantes et significatives pour chaque thématique.

Remise de 10% avec le code COMPLIANCE

Code de la Compliance
Gels des avoirs en matière de lutte anti-terroriste - Sandra BIRTEL

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste. 

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ?

Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech), dans les librairies, sur Amazon ou à la Fnac. 

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :
état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier. 
 

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde.

Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et Thomas de RICOLFIS, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière, DCPJ.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech). 

Sandra-Birtel-Terrorisme

Articles

de professionnels et d’étudiants

L’état actuel de la corruption en Europe de l’Est

Presque trente ans après l’effondrement du bloc communiste, la corruption continue d’être une réalité dans certains pays post-soviétiques. En effet, malgré des efforts perpétuels pour combattre la captation de l’Etat, ou encore la concentration des …

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Missionner les assujettis à détecter les signaux faibles de radicalisation : est-ce la porte ouverte à des dérives ?

PREAMBULE : En France, TRACFIN (cellule de renseignement financier) ou l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou plus communément organe de supervision et de contrôle du secteur bancaire et assurantiel) semblent encourager les …

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Podcast

La chronique Compliance et Sécurité

BLL Consulting lance la Chronique Compliance & Sécurité, un podcast sur les questions que vous vous posez matière de conformité. Un contenu efficace et pédagogique pour réfléchir ensemble sur des problématiques comme le KYC, la fraude documentaire, la cybercriminalité, le KYE, l’intelligence artificielle ou encore la corruption.

Parce qu’il faut savoir innover et créer un contenu qui vous permette de vous informer sans être chronophage, BLL Consulting prend les devants pour vous.

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Les premiers articles seront publiés le 31 Janvier.