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Par Sandra BIRTEL

Code de la compliance
Recueil des textes internationaux, européens et nationaux.

Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, les dispositif MIFID et MIFR, les dispositions sur le gel des avoirs et la prolifération, ainsi que tous les autres textes gravitant autour de ces sujets comme ceux sur les cryptomonnaies par exemple.
Un outil complet, vous y retrouverez aussi les textes spécifiques applicables à tous les secteurs professionnels assujettis (avocats, experts-comptables, PSF, secteur financier, marchands de biens…).
Mais puisque la compliance c’est aussi une culture ce code recense toute la doctrine et les divers rapports, guidelines, livres blancs à lire sur chacun des sujets traités.
Plus encore le code regroupe des jurisprudences administratives ou pénales françaises ou luxembourgeoises importantes et significatives pour chaque thématique.

Remise de 10% avec le code COMPLIANCE

Code de la Compliance
Gels des avoirs en matière de lutte anti-terroriste - Sandra BIRTEL

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste. 

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ?

Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech), dans les librairies, sur Amazon ou à la Fnac. 

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :
état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier. 
 

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde.

Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et Thomas de RICOLFIS, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière, DCPJ.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech). 

Sandra-Birtel-Terrorisme

Articles

de professionnels et d’étudiants

Audit interne vs Investigation Forensic, deux visions d’une enquête interne

Forensic ? Voilà un terme anglosaxon qui vient directement du jargon policier. Désignant en premier lieu les expertises de la médecine légale, le mot est ensuite utilisé dans le domaine informatique avec l’avènement de l’ordinateur pour …

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La prévention et la détection de la corruption privée dans les entreprises non soumises au dispositif Sapin II

Total, Crédit Agricole, Société Générale. Ces grands noms représentent pour certains d’entre nous la puissance économique française, pour d’autres les dérives d’un système qui arrive à bout de souffle. Outre leur nationalité commune, ces sociétés …

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Coronavirus : Iran et sanctions américaines

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Reconnaissance faciale : un outil sans risques et sans failles au service de la lutte contre le terrorisme et son financement ?

Vous souvenez-vous de ce jour du 13 novembre 2015 ? Tout le monde s’en souvient, personne ne l’a oublié. La France connaissait l’un des plus effroyables attentats de son histoire, 130 morts sur la scène …

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Podcast

La chronique Compliance et Sécurité

BLL Consulting lance la Chronique Compliance & Sécurité, un podcast sur les questions que vous vous posez matière de conformité. Un contenu efficace et pédagogique pour réfléchir ensemble sur des problématiques comme le KYC, la fraude documentaire, la cybercriminalité, le KYE, l’intelligence artificielle ou encore la corruption.

Parce qu’il faut savoir innover et créer un contenu qui vous permette de vous informer sans être chronophage, BLL Consulting prend les devants pour vous.

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Les premiers articles seront publiés le 31 Janvier.