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Ouvrages

Par Sandra BIRTEL

Code de la compliance
Recueil des textes internationaux, européens et nationaux.

Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, les dispositif MIFID et MIFR, les dispositions sur le gel des avoirs et la prolifération, ainsi que tous les autres textes gravitant autour de ces sujets comme ceux sur les cryptomonnaies par exemple.
Un outil complet, vous y retrouverez aussi les textes spécifiques applicables à tous les secteurs professionnels assujettis (avocats, experts-comptables, PSF, secteur financier, marchands de biens…).
Mais puisque la compliance c’est aussi une culture ce code recense toute la doctrine et les divers rapports, guidelines, livres blancs à lire sur chacun des sujets traités.
Plus encore le code regroupe des jurisprudences administratives ou pénales françaises ou luxembourgeoises importantes et significatives pour chaque thématique.

Remise de 10% avec le code COMPLIANCE

Code de la Compliance
Gels des avoirs en matière de lutte anti-terroriste - Sandra BIRTEL

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste. 

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ?

Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech), dans les librairies, sur Amazon ou à la Fnac. 

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :
état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier. 
 

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde.

Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et Thomas de RICOLFIS, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière, DCPJ.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech). 

Sandra-Birtel-Terrorisme

Articles

de professionnels et d’étudiants

Mais qui suis-je vraiment ?

Aujourd’hui un phénomène de technique de fraude surclasse la contrefaçon ou la falsification des documents d’identités. Ce mode opératoire appelé aussi «look-alike», terme anglais qui désigne les « sosies » basé sur la ressemblance physique devient une  …

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Le parquet européen : un nouveau protecteur des intérêts financiers de l’Union européenne

Le mercredi 18 novembre 2020, la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale a adopté un rapport sur le nouveau Parquet européen. Établi au Luxembourg, il est présidé par Laura CODRUTA KÖVESI, anciennement à la …

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La recrudescence de la cybercriminalité en période de crise sanitaire : l’autre guerre de la COVID-19

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L’impact de la crise sanitaire sur les entreprises en difficulté: alerte donnée sur les risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale

Depuis quelques mois le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent. Tous sont impactés par cette crise, individus, personnes physiques, acteurs du secteur économique, entités nationales ou internationales. Le renforcement des règles sanitaires …

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Podcast

La chronique Compliance et Sécurité

BLL Consulting lance la Chronique Compliance & Sécurité, un podcast sur les questions que vous vous posez matière de conformité. Un contenu efficace et pédagogique pour réfléchir ensemble sur des problématiques comme le KYC, la fraude documentaire, la cybercriminalité, le KYE, l’intelligence artificielle ou encore la corruption.

Parce qu’il faut savoir innover et créer un contenu qui vous permette de vous informer sans être chronophage, BLL Consulting prend les devants pour vous.

Retrouvez la chronique et abonnez-vous sur la plupart des plateformes (Deezer, Itunes, Spotify, etc) ou via notre flux RSS.

Episode 3 : la déclaration de soupçon

Retrouvez le troisième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème de la déclaration de soupçon. Qu’est ce qu’un soupçon ? Quelles sont les infractions pénales concernées par la déclaration en France et …

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Episode 2 : le financement du terrorisme

Retrouvez le deuxième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème du financement du terrorisme. Dans ce podcast nous abordons la problématique du terrorisme en nous concentrant sur deux de ses formes : le …

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Episode 1 : Le KYC

Retrouvez la première Chronique Compliance et Sécurité sur le thème du KYC. Revue de vos obligations, mise en place de procédures claires et efficaces, implication du réseau de vente dans les questions de compliance ou …

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