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Ouvrages

Par Sandra BIRTEL

Code de la compliance
Recueil des textes internationaux, européens et nationaux.

Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, les dispositif MIFID et MIFR, les dispositions sur le gel des avoirs et la prolifération, ainsi que tous les autres textes gravitant autour de ces sujets comme ceux sur les cryptomonnaies par exemple.
Un outil complet, vous y retrouverez aussi les textes spécifiques applicables à tous les secteurs professionnels assujettis (avocats, experts-comptables, PSF, secteur financier, marchands de biens…).
Mais puisque la compliance c’est aussi une culture ce code recense toute la doctrine et les divers rapports, guidelines, livres blancs à lire sur chacun des sujets traités.
Plus encore le code regroupe des jurisprudences administratives ou pénales françaises ou luxembourgeoises importantes et significatives pour chaque thématique.

Remise de 10% avec le code COMPLIANCE

Code de la Compliance
Gels des avoirs en matière de lutte anti-terroriste - Sandra BIRTEL

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste. 

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ?

Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech), dans les librairies, sur Amazon ou à la Fnac. 

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :
état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier. 
 

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde.

Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et Thomas de RICOLFIS, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière, DCPJ.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech). 

Sandra-Birtel-Terrorisme

Articles

de professionnels et d’étudiants

L’application du plan Sapin II chez les acteurs publics : un processus encore lacunaire

Avec la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », le législateur a défini un référentiel anti-corruption …

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Le Verrou de Bercy, entre vacillement et résistance

Retour sur l’affaire CAHUZAC – scandale politico-financier pointant du doigt les failles d’un dispositif controversé   Nous sommes en 2013, Jérôme CAHUZAC est alors ministre chargé du Budget auprès du ministère de l’Économie et des Finances …

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Le Compliance Officer comme Acteur de la Finance Responsable

Qu’est-ce que la Finance responsable, durable, verte, solidaire ?   La Finance responsable est une finance qui intègre dans son modèle économique des composantes extra financières telles que la lutte contre le blanchiment d’argent, la …

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Mais qui suis-je vraiment ?

Aujourd’hui un phénomène de technique de fraude surclasse la contrefaçon ou la falsification des documents d’identités. Ce mode opératoire appelé aussi «look-alike», terme anglais qui désigne les « sosies » basé sur la ressemblance physique devient une  …

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Podcast

La chronique Compliance et Sécurité

BLL Consulting lance la Chronique Compliance & Sécurité, un podcast sur les questions que vous vous posez matière de conformité. Un contenu efficace et pédagogique pour réfléchir ensemble sur des problématiques comme le KYC, la fraude documentaire, la cybercriminalité, le KYE, l’intelligence artificielle ou encore la corruption.

Parce qu’il faut savoir innover et créer un contenu qui vous permette de vous informer sans être chronophage, BLL Consulting prend les devants pour vous.

Retrouvez la chronique et abonnez-vous sur la plupart des plateformes (Deezer, Itunes, Spotify, etc) ou via notre flux RSS.

Episode 3 : la déclaration de soupçon

Retrouvez le troisième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème de la déclaration de soupçon. Qu’est ce qu’un soupçon ? Quelles sont les infractions pénales concernées par la déclaration en France et …

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Episode 2 : le financement du terrorisme

Retrouvez le deuxième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème du financement du terrorisme. Dans ce podcast nous abordons la problématique du terrorisme en nous concentrant sur deux de ses formes : le …

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Episode 1 : Le KYC

Retrouvez la première Chronique Compliance et Sécurité sur le thème du KYC. Revue de vos obligations, mise en place de procédures claires et efficaces, implication du réseau de vente dans les questions de compliance ou …

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