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Ouvrages

Par Sandra BIRTEL

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste. 

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ?

Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech), dans les librairies, sur Amazon ou à la Fnac. 

Gels des avoirs en matière de lutte anti-terroriste - Sandra BIRTEL
Sandra-Birtel-Terrorisme

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :
état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier. 
 

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde.

Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et Thomas de RICOLFIS, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière, DCPJ.

Le livre est disponible chez l’éditeur (Legitech). 

Articles

de professionnels et d’étudiants

Audit interne vs Investigation Forensic, deux visions d’une enquête interne

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Coronavirus : Iran et sanctions américaines

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Podcast

La chronique Compliance et Sécurité

BLL Consulting lance la Chronique Compliance & Sécurité, un podcast sur les questions que vous vous posez matière de conformité. Un contenu efficace et pédagogique pour réfléchir ensemble sur des problématiques comme le KYC, la fraude documentaire, la cybercriminalité, le KYE, l’intelligence artificielle ou encore la corruption.

Parce qu’il faut savoir innover et créer un contenu qui vous permette de vous informer sans être chronophage, BLL Consulting prend les devants pour vous.

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Episode 3 : la déclaration de soupçon

Retrouvez le troisième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème de la déclaration de soupçon. Qu’est ce qu’un soupçon ? Quelles sont les infractions pénales concernées par la déclaration en France et …

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Episode 2 : le financement du terrorisme

Retrouvez le deuxième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème du financement du terrorisme. Dans ce podcast nous abordons la problématique du terrorisme en nous concentrant sur deux de ses formes : le …

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Episode 1 : Le KYC

Retrouvez la première Chronique Compliance et Sécurité sur le thème du KYC. Revue de vos obligations, mise en place de procédures claires et efficaces, implication du réseau de vente dans les questions de compliance ou …

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