La chronique

Compliance et Sécurité
par Sandra BIRTEL

Episode 3 : la déclaration de soupçon

Retrouvez le troisième épisode de la Chronique Compliance & Sécurité sur le thème de la déclaration de soupçon. Qu’est ce qu’un soupçon ? Quelles sont les infractions pénales concernées par la déclaration en France et au Luxembourg ? Quelles sont les responsabilités des assujettis en matière d’obligations déclaratives ? Autant de questions que nous traitons dans ce nouvel épisode en abordant des cas pratiques de fraude fiscale, de carrousel de TVA et de blanchiment de fonds perçus de la corruption.

N’oubliez pas de participer à notre grande enquête sur le Financement du terrorisme et la compliance :
https://www.bllconsulting.com/enquete/

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