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Formations compliance Luxembourg

organisme agréé par l'État

BLL Consulting, organisme de formation agréé par l’État Luxembourgeois selon l’autorisation d’établissement n° 10109992/1 vous propose son nouveau catalogue de formation 2020.

Nous veillons à vous fournir  un enseignement adapté à votre activité, mêlant théorie et pratique. Grâce à des cas pratiques et des exemples concrets nous vous accompagnons dans la compréhension parfaite de tous les mécanismes ayant trait à la compliance.

Toutes nos formations vous donnent droit à un certificat de suivi permettant de justifier de vos obligations de formation. Nous vous délivrons également un support digital ainsi qu’un support papier.

Formation Compliance Luxembourg - BLL Consulting

Nos formations

Des formations

AML

Sensibilisation AML et financement du terrorisme

KYC

Connaissance client

Monitoring des Transactions

Transactions inhabituelles et les procédures de déclarations

Prévention de la corruption

Définition et détection du conflit d’intérêt et de la corruption

Lutte contre le financement du terrorisme

Gel des avoirs, menaces terroristes, indicateurs de risque

Formation lutte contre la fraude documentaire

Apprendre à reconnaître de faux documents : documents d’identité, contrat de travail, fiche de salaire …

Formation complète ou à la carte

Formation sur l'ensemble des modules, ou personnalisée
Formation Compliance BLL Consulting Luxembourg

Une offre complète

en formation Compliance

De la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à la lutte contre la corruption en passant par le KYC, le gel des avoirs ou encore la détection de faux documents ou de la fraude fiscale nous vous proposons de nombreux modules pour couvrir tous vos besoins.

Pour une demande d’information, un devis ou une demande de formation n’hésitez pas à nous contacter !