Formation monitoring des transactions Luxembourg

BLL Consulting, organisme de formation agréé par l’État Luxembourgeois vous propose une formation sur le monitoring des transactions. Une formation à destination des analystes et des compliance officer leur permettant de définir et de repérer les bons indicateurs en matière de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de financement du terrorisme, de corruption ou de toutes les autres infractions à détecter. L’ensemble des formations étant totalement modulable et adaptable aux problématiques qui vous touchent que vous soyez un établissement financier, une jeune entreprise assujettie ou un indépendant ayant soif de connaissance, nous retrouverons tout de même une base commune autour de points fondamentaux.

Programme

de la Formation monitoring des transactions Luxembourg

 

  • Détection des transactions inhabituelles
  • Identification de l’origine et de la destination des fonds
  • Procédure de déclaration à la CRF
  • Détection des infractions pénales au travers des transactions
  • Focus fraude fiscale et fraude à la TVA
  • Cas pratiques

 

Conseils conformité Luxembourg, France et Belgique

Une formation d’une durée de 4 à 8h selon la composition de l’auditoire et des besoins.

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en visio-conférence, sur place ou dans une salle réservée à cet effet.

Elles sont toutes sanctionnées d’un QCM, validé par un certificat de réussite.

Un fascicule digital et/ou un livret papier seront également disponibles, chaque module est clos par une fiche pratique imprimable résumant tous les points importants.

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sur la Formation monitoring des transactions Luxembourg
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