Formation KYC Luxembourg

BLL Consulting, organisme de formation agréé par l’État Luxembourgeois vous propose une formation sur la connaissance client et plus précisément le KYC. Une formation à destination des analystes, des compliance officer ou même des employés au backoffice permettant de fixer les bonnes pratiques. L’ensemble des formations étant totalement modulable et adaptable aux problématiques qui vous touchent, que vous soyez un établissement financier, une jeune entreprise assujettie ou un indépendant ayant soif de connaissance, nous retrouverons tout de même une base commune autour de points fondamentaux.

Programme

de la Formation KYC Luxembourg
  • Focus sur la connaissance client
  • Documentation à demander
  • Focus sur les entrées en relation à distance
  • Bonnes pratiques en matière de documents à accepter ou à refuser
  • Focus sur l’usage de faux et indicateurs de détection de faux documents
  • Classification des clients par risque
  • Mise à jour des informations
  • Recherches sur sources ouvertes
  • Cas pratiques
Formation KYC Luxembourg - Know your customer

Une formation d’une durée de 4 à 8h selon la composition de l’auditoire et des besoins.

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en visio-conférence, sur place ou dans une salle réservée à cet effet.

Elles sont toutes sanctionnées d’un QCM, validé par un certificat de réussite.

Un fascicule digital et/ou un livret papier seront également disponibles, chaque module est clos par une fiche pratique imprimable résumant tous les points importants.

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sur la Formation KYC Luxembourg
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