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Formation AML Luxembourg

BLL Consulting, organisme de formation agréé par l’État Luxembourgeois vous propose une formation sur la sensibilisation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette formation parfaite pour les nouveaux arrivants dans votre société, commerciaux, ou  postes du backoffice permettra à tous de prendre conscience des enjeux de la matière et du rôle qu’ils doivent y jouer. L’ensemble des formations étant totalement modulable et adaptable aux problématiques qui vous touchent, que vous soyez un établissement financier, une jeune entreprise assujettie ou un indépendant ayant soif de connaissance, nous retrouverons tout de même une base commune autour de points fondamentaux.

Formation AML Luxembourg - Lutte contre le blanchiment d'argent

Détail

de la Formation AML Luxembourg

Une formation d’une durée de 2h30 à 4h selon la composition de l’auditoire et des besoins.

Toutes nos formations peuvent avoir lieu en visio-conférence, sur place ou dans une salle réservée à cet effet.

Elles sont toutes sanctionnées d’un QCM, validé par un certificat de réussite.

Un fascicule digital et/ou un livret papier seront également disponibles, chaque module est clos par une fiche pratique imprimable résumant tous les points importants.

Programme

  • Définition du blanchiment et exemples
  • Définition du financement du terrorisme et exemples
  • Cadre législatif et règlementaire
  • Point de vue européen et national
  • Récapitulatif de l’ensemble des obligations
  • Catalogue des sanctions
  • Focus sur la responsabilité en cas de manquement
  • Cas pratiques

Demande d'infos

sur la Formation AML Luxembourg

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