L’application de due diligence lors d’une entrée en relation d’affaires est indispensable, mais insuffisante : l’obligation d’appliquer une vigilance tout au long de la relation d’affaires implique une surveillance continue des transactions de vos clients.
Cette formation développe la notion de transaction à risques, ainsi que le bon comportement à adopter en présence de ce type de transaction.
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d’étudiants sur la lutte contre le blanchiment, le financement du
terrorisme et la lutte anti-corruption.
