Formation sur le monitoring des transactions

L’application de due diligence lors d’une entrée en relation d’affaires est indispensable, mais insuffisante : l’obligation d’appliquer une vigilance tout au long de la relation d’affaires implique une surveillance continue des transactions de vos clients.

Cette formation développe la notion de transaction à risques, ainsi que le bon comportement à adopter en présence de ce type de transaction. 

Contenu de la formation

Certification Iso 37001

BLL Consulting est la première société luxembourgeoise à être certifiée ISO 37001 – la norme internationale relative à la prévention de la corruption.