Formation aux faux documents

La fraude documentaire représente un coût significatif pour tous les assujettis. Cette formation s’adresse aussi bien au personnel en « première ligne », en contact direct avec les prospects, qu’aux fonctions de support (Back-Office, Compliance, Risk Analyst…) et revient sur les différentes typologies de fraude, les techniques utilisées pour reconnaitre un document officiel. Un point d’attention sur le fléau des sociétés éphémères sera également apporté en conclusion.

Contenu de la formation