La fraude documentaire représente un coût significatif pour tous les assujettis. Cette formation s’adresse aussi bien au personnel en « première ligne », en contact direct avec les prospects, qu’aux fonctions de support (Back-Office, Compliance, Risk Analyst…) et revient sur les différentes typologies de fraude, les techniques utilisées pour reconnaitre un document officiel. Un point d’attention sur le fléau …
Archives du type de publication : Formations
In English – Transaction monitoring
The application of due diligence when entering into a business relationship is essential, but insufficient: the obligation to apply due diligence throughout the business relationship implies continuous monitoring of your customers’ transactions. This training develops the concept of risky transactions, as well as the correct behavior to adopt in the presence of this type of …
Continuer la lecture « In English – Transaction monitoring »
In English – Introduction to primary offences
This training will teach you the principles of law related to primary offences.
In English – The freezing of assets
This training will allow you to understand the complex mechanism of the freezing of assets, this financial sanction which must however be applied by all. An obligation of result which aims to curb terrorism and cybercrime
In English – Establishing the business relationship
The duty of vigilance, pillar of the AML CFT law, starts even before the conclusion of any service. The training “Entering a business relationship” offers you to understand all the obligations to respect before accepting that a prospect integrates your client portfolio
In English – A risk-based approach
Why adopt a risk-based approach? What risks am I exposed to? Am I well prepared to face them properly? How to mitigate them? This training will allow you to understand all these regulatory issues.
Formation aux infractions primaires
Cette formation vous apprendra les principes de droit liés aux infractions primaires.
Formation d’introduction aux crypto-actifs
L’essor des crypto-actifs depuis leur création en 2009 est incontestable, à tel point que la cinquième directive LCB-FT commence à en tenir compte. Cette formation revient sur la naissance de cet actif, son émergence, ses mécanismes, et ses risques au regard de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Formation sur l’approche par les risques
Pourquoi se doter d’une approche par les risques ? Quelles sont les risques auxquels je suis exposé ? Suis-je bien préparé pour les affronter convenablement ? Comment les mitiger ? Cette formation vous permettra d’appréhender toutes ces questions règlementaires.
Formation sur le monitoring des transactions
L’application de due diligence lors d’une entrée en relation d’affaires est indispensable, mais insuffisante : l’obligation d’appliquer une vigilance tout au long de la relation d’affaires implique une surveillance continue des transactions de vos clients. Cette formation développe la notion de transaction à risques, ainsi que le bon comportement à adopter en présence de ce type …
Continuer la lecture « Formation sur le monitoring des transactions »
Formation sur l’entrée en relation d’affaires
L’obligation de vigilance, pilier de la loi AML CFT, démarre avant même la conclusion d’une quelconque prestation de service. La formation « Entrée en relation d’affaires » vous propose de comprendre toutes les obligations à respecter avant d’accepter qu’un prospect intègre votre portefeuille client
Formation gel des avoirs
Cette formation vous permettra de comprendre le mécanisme complexe du gel des avoirs, cette sanction financière qui doit pourtant être appliquée par tous. Une obligation de résultat qui vise à endiguer terrorisme et cyber criminalité
Formation sensibilisation LCB-FT (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme)
Cette formation ultra complète vous permet de vous mettre rapidement à jour sur l’ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
