La revue cyber et conformité

La Revue Cyber & Conformité est la première revue européenne qui fait la jonction entre le monde financier et le monde cyber. Deux écosystèmes qui ne se comprennent pas toujours, aux langages et aux logiques différentes et qui sont pourtant voués à se rapprocher de jour en jour. Cybersécurité, cyberattaques, FinTech, RegTech, Logiciels, Blockchain, autant …

Code de la Compliance

Recueil des textes internationaux, européens et nationaux. Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, …

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ? Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles. Le livre …

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde. Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne …

Certification Iso 37001

BLL Consulting est la première société luxembourgeoise à être certifiée ISO 37001 – la norme internationale relative à la prévention de la corruption.