Le blanchiment détention, une spécificité luxembourgeoise.

Le code pénal luxembourgeois présente une spécificité absente du droit français, et de nombreux autres droits européens. En effet, le code pénal luxembourgeois prévoit en son article 506-1 point 3), l’auto-blanchiment-détention. Il est prévu en ces termes : « ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant …

Les sanctions européennes relatives au cyber espace : un arsenal juridique à parfaire ?

Le débarquement sur le tarmac d’un opposant au régime Biélorusse avec le consentement plus ou moins tacite de la Russie incite aujourd’hui l’Europe à se reposer la question de sa relation avec la Russie. Force est de constater que la plus grande menace pour l’Europe comme pour les pays de l’OTAN associés reste la Russie. …

La conformité, atout ou frein au développement de l’Afrique de l’Ouest.

Une réduction du montant annuel de la fuite des capitaux en Afrique de 88,6 milliards de dollars permettrait au continent à atteindre la moitié de son déficit de financement de ses objectifs en développement durable, selon le rapport du CNUCED (Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement) de 2020.1)https://unctad.org/fr/system/files/official-document/aldcafrica2020_fr.pdf Les résultats de …

Le « goutte à goutte », le prêt illégal des cartels

L’ampleur du trafic de stupéfiants en Amérique Latine n’est plus à démontrer. De nombreux pays sont concernés par ce fléau à l’instar de la Colombie, du Mexique, de l’Équateur, du Venezuela et du Honduras. La narco-économie y est florissante et a un impact réel sur les activités de la région. En ce sens, un compte …

Cybercriminalité : délits virtuels, conséquences réelles

Alors que la crise sanitaire que l’on connait depuis maintenant plus d’un an a chamboulé notre quotidien et notre manière de travailler, la révolution numérique s’accélère et accentue le risque pesant sur les entreprises, poussées à mettre en place rapidement le travail à distance afin de maintenir leur activité. En effet, l’augmentation du volume de …

Jeux et paris sportifs en ligne : la compliance en gardien de but

Equité, égalité, discipline : telles sont certaines des valeurs prônées par le sport1)https://fr.unesco.org/themes/sport-antidopage/education-aux-valeurs, tragiquement bafouées par des parieurs sportifs aux sombres desseins. Outre sa dimension récréative, le sport est susceptible de constituer une activité plus que lucrative pour les supporters à travers les jeux et paris sportifs en ligne. L’essor considérable que connaissent ces divertissements et …

La revue cyber et conformité

La Revue Cyber & Conformité est la première revue européenne qui fait la jonction entre le monde financier et le monde cyber. Deux écosystèmes qui ne se comprennent pas toujours, aux langages et aux logiques différentes et qui sont pourtant voués à se rapprocher de jour en jour. Cybersécurité, cyberattaques, FinTech, RegTech, Logiciels, Blockchain, autant …

Code de la Compliance

Recueil des textes internationaux, européens et nationaux. Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, …

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste

Comment lutter efficacement contre le financement du terrorisme ? Comment réglementer une économie toujours plus mondialisée ? Comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire du chiffre d’affaires et celle de rester prudent et vigilant ? Telles sont les questions abordées par cet ouvrage qui apporte les premiers éléments de réponses utiles. Le livre …

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption :

Comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde. Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne …

Certification Iso 37001

BLL Consulting est la première société luxembourgeoise à être certifiée ISO 37001 – la norme internationale relative à la prévention de la corruption.