Formation compliance pour les experts comptables du Luxembourg 05/11/2020

Date

05-11-2020
De 16:00 à 18:00

Lieu

Événement en ligne

Date de clôture des inscriptions

04-11-2020

Description

BLL Consulting en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables du Luxembourg

BLL Consulting et l’OEC de Luxembourg présentent une série de formations de sensibilisation à destination des experts-comptables luxembourgeois.

Afin d’accomplir votre obligation de formation annuelle en matière de LCB-FT et afin de vous présenter ce tout nouveau partenariat nous vous proposons 4 séances de formation organisées pour vous.

Ces séances de formation se dérouleront en visio-conférence via Miscrosoft Teams, le lien de connexion vous sera envoyé 3 jours avant le début de la formation. Nous souhaitons rendre ces séances interactives, ainsi nous utiliserons des outils pour vous permettre de poser des questions à tout instant et de participer à des sondages en direct.

A la fin de la formation vous bénéficierez d’une attestation de suivi en guise de justificatif.

 

Au programme :

  • Présentation de l’intérêt de la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la corruption
  • Quel est votre rôle dans la chaîne de renseignement financier ?
  • Pourquoi vous demande-t-on de participer à ces luttes ?
  • Exemples de cas concrets
  • Rappel des obligations (cadre légal et règlementaire) et des risques (sanctions administratives, pénales & civiles, risque de réputation, risque d’être blacklisté par les institutions financières…)
    • Obligation de connaissance
    • Obligation de vigilance
    • Obligation de coopération & de déclaration
    • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Cartographie des éléments opérationnels à mettre en place pour exercer en toute conformité
    • Connaître ses clients
    • Adopter une cartographie des risques adéquate
    • Coopérer et déclarer aux autorités
    • Avoir une bonne organisation interne
  • Présentation du partenariat BLL & OEC
    • Offre de formation
    • Offre d’accompagnement
    • Offre d’audit
    • Offre d’assistance

Tarif

Formation compliance experts comptable du 05/11/2020
100€ HT
Reste 4 place(s)