Focus connaissance client : mise en place de vos procédures KYC

Date

28-04-2020
De 09:00 à 13:00

Lieu

Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg / Salle 1.2
2 Circuit de la Foire Internationale LUXEMBOURG-KIRCHBERG

Date de clôture des inscriptions

26-04-2020

Déscription

Formation certifiante, support papier, support digital et certificat de participation inclus.

Le KYC ne se limite pas à récupérer la carte d’identité de votre client. Vous devez avoir une connaissance exacte du profil de ce dernier, de sa situation patrimoniale, de ses habitudes financières. Quels documents demander et accepter ? Comment reconnaître de faux documents ?

Comment agir en cas de transactions inhabituelles ou de réticence à répondre à vos questions ?

Personnes politiquement exposées, personnes exerçant un métier à risque … Autant de problématiques que nous envisagerons afin de mettre en place des procédures complètes, adaptées, efficaces et pédagogiques au sein de vos entités.

Tarif

Formation du 28/04/2020
270€ HT
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Focus connaissance client : mise en place de vos procédures KYC